发布日期：2025-07-25 07:37 点击次数：190
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-003
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
对于刊行可转念公司债券及支付现款购买钞票并召募配套
资金事项的弘扬公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、无缺，莫得失实
记录、误导性诠释或紧要遗漏。
畸形请示：
露的《刊行可转念公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金预案》过甚选录
中已对本次交游波及的商酌风险要素及尚需履行的审批枢纽进行了详备证明，公
司将凭证相管事项的弘扬情况，实时履行信息表露义务，提请无边投资者暖热后
续弘扬公告并防卫投资风险。
未发现可能导致公司董事会大约交游对方撤销、中止本次重组决策大约对本次重
组决策作出骨子性变更的相管事项，本次交游责任正在有序进行中。
一、本次交游综合
公司拟通过刊行可转念公司债券及支付现款的款式向常州优融汽车科技有
限公司、上海迈环企业惩处联合企业（有限联合）、浙江万里扬企业惩处有限公
司、芜湖华安战新股权投资基金联合企业（有限联合）、常州青枫云港投资中心
（有限联合）、常州星远创业投资联合企业（有限联合）、常州市超领创业投资
联合企业（有限联合）、江苏信保投保联动创业投资联合企业（有限联合）等 8
名交游对方购买其打算执有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称
“江苏科达”）66.46%股权并召募配套资金（以下简称“本次交游”）。本次交
易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。
本次交游中，公司拟接管询价款式向不率先 35 名特定投资者刊行股份召募
配套资金，召募配套资金总和不率先刊行可转念公司债券购买钞票交游价钱的
最终刊行数目以经深圳证券交游所审核通过并经中国证券监督惩处委员会给予
注册的数目为上限。本次召募配套资金拟用于支付本次交游中的现款对价，支付
本次交游税费、东谈主员安置用度等并购整合用度或插足江苏科达在建姿色开荒，也
不错用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，召募配套资金具体用途及金额将
在重组答覆信中给予表露。
本次交游不组成紧要钞票重组、关联交游及重组上市。
二、本次交游弘扬情况
次会议，审议通过了《对于支付现款购买钞票并召募配套资金预案>过甚选录的议案》等相干议案。具体内
容请参见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》表露的相干公告。
公司于 2025 年 1 月 4 日表露了《对于刊行可转念公司债券及支付现款购买
钞票并召募配套资金事项的弘扬公告》（公告编号：2025-002）。
胁制本公告表露日，公司及相干各刚直在积极激动本次交游的各项责任，本
次交游相干的审计、评估、盈利算计（如波及）等责任正在进行中。公司将在相
关责任完成后，再次召开董事会审议本次交游的相管事项，并由董事会召集股东
大会审议与本次交游相干的议案。
三、相干风险请示
本次交游尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批枢纽，并经有权监管
机构批准、核准或备案后方可崇拜履行。公司于 2024 年 12 月 7 日表露的本次交
易预案已对本次交游波及的商酌风险要素及尚需履行的决策和审批枢纽进行了
详备证明。
公司将凭证相管事项弘扬情况，严格按照商酌法律端正的章程和条目履行信
息表露义务，公司扫数信息均以公司在指定信息表露媒体上发布的公告为准。敬
请无边投资者感性投资，防卫投资风险。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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